أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فرض عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار، وهو بنك مقره اليمن، بسبب تقديمه دعماً مالياً لجماعة أنصار الله، المعروفة باسم الحوثيين. وتُصنَّف هذه الجماعة كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، حيث تواصل تنفيذ هجمات تستهدف القوات العسكرية الأمريكية وشركاءها الإقليميين، إلى جانب الإضرار بالتجارة المشروعة في البحر الأحمر.

وقال برادلي تي. سميث، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: “يعتمد الحوثيون على مؤسسات مالية رئيسية مثل بنك اليمن والكويت للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل هجماتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة. تلتزم الولايات المتحدة بتفكيك هذه القنوات غير المشروعة والتعاون مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لضمان حماية القطاع المصرفي في اليمن من تأثير الحوثيين”.

شبكة تمويل الحوثيين
يستند هذا الإجراء إلى عقوبات سابقة استهدفت شبكات مالية مرتبطة بالحوثيين، بما في ذلك شركات صرافة وشبكات مالية دولية عملت على توجيه عائدات غير قانونية من مبيعات النفط الإيراني لصالح الجماعة. يعتمد الحوثيون على شبكة من شركات الصرافة والبنوك والوسطاء الماليين لتلقي الأموال والانخراط في تجارة غير مشروعة مع إيران، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس (IRGC-QF).

شارك كبار المسؤولين الحوثيين، بمن فيهم هاشم إسماعيل علي أحمد المداني، المحافظ المعين للبنك المركزي في صنعاء، في تحويل الأموال من الحرس الثوري الإيراني إلى الجماعة.

دور بنك اليمن والكويت
يساهم بنك اليمن والكويت في استغلال القطاع المصرفي اليمني لغسل الأموال وتحويلها إلى حلفاء الحوثيين، بما في ذلك حزب الله اللبناني. كما ساعد البنك الحوثيين في إنشاء وتمويل شركات واجهة تسهل مبيعات النفط الإيراني بالتنسيق مع شركات صرافة مرتبطة بالحوثيين مثل “سُويد وأولاده للصرافة”.

تم تصنيف بنك اليمن والكويت بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، لتقديمه دعماً مادياً أو مالياً أو تقنياً، أو خدمات لجماعة أنصار الله.

تداعيات العقوبات
بموجب هذه العقوبات، يتم تجميد جميع الممتلكات والمصالح المرتبطة بالبنك داخل الولايات المتحدة أو التي تخضع لسيطرة أشخاص أمريكيين. كما يُحظر على أي كيانات مملوكة بنسبة 50% أو أكثر من قبل الأشخاص المدرجين في القائمة السوداء التعامل مع الجهات الأمريكية.

تُمنع جميع المعاملات المالية التي تشمل ممتلكات الجهات المدرجة، إلا إذا تم التصريح بها بموجب ترخيص خاص أو عام صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. وتُعرّض انتهاكات العقوبات الأمريكية الأشخاص والمؤسسات، سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها، لعقوبات مدنية أو جنائية.

علاوة على ذلك، فإن التعامل مع الجهات المدرجة في القائمة اليوم يعرض المشاركين لخطر العقوبات الثانوية. وبموجب هذا التفويض، يمكن لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض قيود صارمة على الحسابات المراسلة أو الحسابات العابرة للمؤسسات المالية الأجنبية التي تسهّل معاملات كبيرة لصالح جهات إرهابية محددة.

المصدر: مكتب مراقبة الأصول الأجنبية  (OFAC)